Предотвращение Отмывания Денег

Являясь международной бинарной форекс компанией, IBA GROUP обязана вести политику борьбы с отмыванием денег (AML) с должным усердием. Компания соблюдает международные законы и положения касательно борьбы с отмыванием денег и поддерживает решительную и агрессивную позицию по предотвращению незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег. Наша политика и процедуры были реализованы с целью выявления, предупреждения и пресечения отмывания денег и любых других подозрительных видов деятельности.

Определение отмывания денег

Когда преступники пытаются переместить незаконных средства путем их перевода в законную финансовую систему, не привлекая правовое внимание, это представляет собой отмывание денег.
После того, как преступник(и) или террорист(ы) переведет свои средства в законные финансовые системы, они могут переводить их между банками или финансовыми учреждениями для использования в незаконной деятельности, приобретения товаров и услуг или даже финансирования терроризма.
Компания будет сообщать любые попытки, предпринятые частным лицом или бизнесом для сокрытия происхождения и права собственности доходов от незаконной деятельности, включая мошенничество, кражи, незаконные азартные игры, продажу наркотиков и другие виды деятельности.

Нужно ли мне подтвердить свою личность перед открытием торгового счета?

Для предотвращения отмывания денег компания просит всех наших клиентов представлять документацию для подтверждения личности и происхождения средств, прежде чем начать торговать с нами. Мы уделяем большое внимание проверке личности наших клиентов и подтверждению, что их средства имеют законное происхождение, прежде чем открывать торговый счет или вносить депозит. В рамках этой политики вам потребуется предоставить юридическую документацию для проверки вашего имени, личных сведений и местонахождения.